مبارزه با پول شویی از جرایم دهه نود میلادی معرفی شده است. سازمان های بین المللی و به تبع آن کشورها، به تنظیم مقررات برای مبارزه با آن پرداختند. اما طبیعت در حال تغییر، استفاده از پول های کثیف و جرایم مالی مرتبط با آن، با استفاده از شگردهای جدید و سوء استفاده از فنآوری به خصوص در سیستم مالی/ بانکی به قدری گسترش یافت که قانونگذاران نیز مجبور به تنظیم مقررات جدید شدند. در این دوره آموزشی ضمن تشریح کلیات مبارزه با جنایات مالی (که بنا به تعریف جدید پول شویی یکی از مصادیق آن است) در رابطه با رهنمود خاص اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به عنوان " اصول تامین تجاری" نیز می پردازد. این رهنمود توسط اتاق بازرگانی بین المللی با مشارکت گروه ولفسبرگ Wolfsberg Group (سازمانی خصوصی که متشکل از یازده بانک بین المللی است که توصیه های بانکی را تهیه می نماید) و سازمان بفت BAFT (انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت) تهیه شده و به طور خاص به چگونگی اجرای ضوابط در ابزار بانکی می پردازد. کتاب مبارزه با پول شویی نیز در چاپ هفتم کاملاً با توجه به مقررات جدید در حوزه های مختلف به روز رسانی شده و هم اکنون در دسترس می باشد. در این دوره آموزشی، آخرین تحولات در رابطه با استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، با تاکید بر ابزار تامین مالی تجاری و نمونه هایی از موارد پول شویی، همراه با قانون و آیین نامه مبارزه با پول شویی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های بانک مرکزی بررسی می شود.